Бaнк Рoссии лишил лицензии Телекоммерц Банк за многочисленные нарушения.

Банк России 21 марта 2018 года лишил лицензии «Телекоммерц Банк» из города Тулы. Банк неоднократно нарушал требования закона в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности не предоставлял в уполномоченный орган достоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, в конце 2017 и начале 2018 годов «Телекоммерц Банк» провел ряд сомнительных транзитных операций, в том числе с иностранной валютой. Некоторые крупные сделки с ценными бумагам и оказались фиктивными и были направлены на вывод активов.

Для защиты интересов кредиторов ЦБ принял решение об отзыве лицензии у «Телекоммерц Банка». Участником системы страхования вкладов данный банк не является.

Currencyhistory.ru

Советуем по теме:

• У «Вэлтон Банка» аннулирована лицензия
• Банк «Кредит Экспресс» лишен лицензии
• Махачкалинский банк «Алжан» лишен лицензии

Статьи:

• Список банков под санацией
• Как вернуть деньги если у банка отозвали лицензию
• Как узнать что банк скоро лопнет – советы экспертов